Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México: Alejandro Desfassiaux

Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México aseguró Alejandro Desfassiaux, Autor del libro Cómo poner un alto a la inseguridad en México.

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SN Redacción

 

 

El “blanqueo” de dinero es un delito muy complejo, difícil de acreditar y en ocasiones entre las autoridades hay problemas jurisdiccionales. Incluso existen complicaciones en la normatividad menciona el también Presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

“Las averiguaciones previas son muy complejas y requieren de peritos contables para emitir sus dictámenes. Para proceder penalmente contra recursos de procedencia ilícita se tiene que contar con una denuncia de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, existen procesos de lavado de dinero que no tocan al sistema financiero”, refiere Desfassiaux.

El delito incorporado en 1996 al código penal en el artículo 400 bis que autofinancia actividades delictivas del crimen organizado, genera inestabilidad económica por la movilización de grandes capitales, propicia desconfianza de la inversión internacional hacia nuestro país y consecuentemente afecta la seguridad laboral “jurídicamente está cojo. Por ello, aunque en algunos casos se sabe que se opera con recursos que provienen de una actividad ilícita, no se puede hacer la detención”, dice el autor del bestseller de seguridad.

Desassiaux menciona inconsistencias en la ley contra lavado de dinero: se propone que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, los que denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero. “Pero paradójicamente se exime a las instancias bancarias de informar sobre millonarios movimientos financieros”. –sn–

 

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